Kommuniké från årsstämma och konstituerande styrelsemöte i Softronic AB (publ)

Onsdag den 11 maj 2016 hölls årsstämma i Softronic AB (publ). Stämman fattade
bland annat beslut i följande frågor:
Styrelseledamöter
Som ledamöter i styrelsen omvaldes Anders Eriksson, Stig Martin, Petter
Stillström (ordförande), Jeanna Rutherhill och Anders Nilsson. Susanna Marcus
nyvaldes och Mats Runsten avböjde omval.
Revisor
Ernst & Young omvaldes till revisionsbolag.
Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode om 180
000 kr utgår till ordföranden och 95 000 kr vardera till fyra ordinarie
ledamöter som ej är anställda i bolaget, vilket ger ett totalt arvode om 560 000
kr.
Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förlag om utdelning till
aktieägarna om 50 öre per aktie, totalt 26 316 401 kronor och att avstämningsdag
är den 13 maj 2016. Utbetalning beräknas ske från Euroclear den 18 maj 2016.
Valberedning
Baserat på ägandet i slutet av augusti månad 2016, utser de fyra största
aktieägarna i bolaget en valberedning bestående fyra representanter.
Valberedningens sammansättning skall offentliggöras snarast möjligt därefter.
Valberedningen skall kvarstå tills nästa valberedning har utsetts.
Bemyndigande, nyemission
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera
tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om emission av högst 5,3
miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas
företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra
företagsförvärv där aktier i Softronic AB (publ) utgör hela eller del av
köpeskillingen och/eller för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för
tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot
erläggande av apportegendom.
Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta
om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B, motsvarande maximalt 10 % av
utestående aktier. Förvärv får ske på Nasdaq OMX Stockholm. Betalning för
förvärvade egna aktier skall erläggas kontant. Mandatet innefattar också
möjligheten att, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta
aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall
kunna ske med annat än kontanta medel. Förvärv och överlåtelser skall ske till
marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa
Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat
aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering
av eventuella företags- och rörelseförvärv.
Konstituerande styrelsesammanträde i Softronic AB
Styrelsen beslutade att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande och gav därför VD i
uppdrag att, när passande tillfällen uppstår, hantera förvärv och överlåtelser
av aktier i enlighet med stämmans bemyndigande


För mer information kontakta:
Anders Bergman, CFO Softronic AB, telefon 08-51 90 90 00
Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från
rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst
medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som
grundades 1984 är börsnoterat och har knappt 500 anställda i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Sundsvall, Östersund Arjeplog och Överkalix.. Hemsida:
www.softronic.se