TORSDAG DEN 21. APRIL 2016 kl. 11.00
PÅ HOTEL SCANDIC AARHUS CITY, ØSTERGADE 10, 8000 AARHUS C
Dagsordenen for generalforsamlingen er i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.9 følgende:
- Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
-
Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra aktionærer.
4.1 Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen
i Mols-Linien A/S
4.2 Tilpasning af vedtægternes punkt 3 vedrørende generalforsamling
4.3 Ændring af kravet i vedtægternes punkt 4.5 om to bestyrelsesnæstformænd til
en bestyrelsesnæstformand
4.4 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår
4.5 Beslutning om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Selskabet erhverve egne aktier
4.6 Bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af aktietegningsretter
4.7 Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af Selskabets aktiekapital
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisorer.
Afslutningsvis henleder bestyrelsen opmærksomheden på, at Nasdaq Copenhagen A/S den 24. februar 2016 har imødekommet anmodning om sletning af Mols-Liniens aktier fra handel og officiel notering, og at den sidste handelsdag for Mols-Liniens aktier er fastsat til den 21. april 2016. Bestyrelsen skal yderligere oplyse, at en aktionær har påklaget Nasdaq Copenhagen A/S' afgørelse til Erhvervsankenævnet. Der henvises til selskabsmeddelelserne nr. 290 af 24. februar 2016, nr. 291 af 29. februar 2016 og nr. 295 af 17. marts 2016.
Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til:
Bestyrelsesformand Frantz Palludan, tlf.: 33 11 45 45 / 40 30 00 81 eller
adm. direktør Søren Jespersen, tlf.: 89 52 52 01.
Med venlig hilsen
Mols-Linien A/S
Frantz Palludan Søren Jespersen
Bestyrelsesformand Adm. direktør
