Pressrelease
Stockholm, 29 mars, 2016
Aktieägarna i TagMaster AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 28 april
2016 kl.15.00 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista. Inregistrering till
stämman börjar kl. 14.30
Kallelsen återfinns på TagMasters hemsida www.tagmaster.com samt biläggs detta
pressmeddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Svenska Dagbladet
den 30 mars 2016 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och
Inrikes Tidningar den 30 mars 2016.
Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ)
Styrelsen inbjuder härmed aktieägarna i TagMaster AB (publ), org.nr. 556487
-4534, (”Bolaget”), till årsstämma torsdagen den 28 april 2016, kl. 15.00 på
Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista. Kaffe serveras från kl. 14.30.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall:
· Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken
den 22 april 2016;
· Dels anmäla sitt deltagande senast den 22 april 2016, till TagMaster
· § Per brev under adress:
TagMaster AB
Kronborgsgränd 11, 164 46, Kista
Att. Maria Nordgren
· § Per e-mail: aktie@tagmaster.se
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer samt adress,
telefonnummer och antal aktier. Eventuella dokument såsom registreringsbevis
eller fullmakter skall biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
Bolagets webbplats www.tagmaster.com.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt
inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn för att äga rätt att delta i
årsstämman. Sådan registrering som normalt tar några dagar, skall vara
verkställd (registrerad hos Euroclear) senast den 22 april 2016. Aktieägare äger
rätt att medföra ett eller två biträden till årsstämman om detta anmälts till
Bolaget enligt ovan.
Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets
ekonomiska situation.
Förslag till dagordning
1. 1. Stämmans öppnande
2. 2. Val av ordförande för stämman
3. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. 4. Godkännande av förslag till dagordning
5. 5. Val av en eller två protokolljusterare
6. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. 7. VDs presentation
8. 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för
Bolaget
9. 9. Beslut
1. a. Om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
2. b. Om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
3. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör.
4. 10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
5. 11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter samt val
av styrelseordförande
6. 12. Val av revisor
7. 13. Fastställande av principer för utseende av valberedning
8. 14. Stämmans avslutande
Val av ordförande för stämman (punkt 2)
Valberedningen, bestående av Gert Sviberg (ordförande), Didrik Hamilton, Tomas
Brunberg, Gunnar Ek (företrädare för de mindre aktieägarna) och Rolf Norberg
jämte Peter Ragnarsson (adjungerad), föreslår att styrelseordförande Rolf
Norberg utses till ordförande vid stämman.
Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 9b)
Styrelsen föreslår att årets vinst balanseras i ny räkning och att ingen
utdelning ges för året 2015.
Valberedningens förslag (punkt 10-13)
Punkt 10:
Arvode föreslås utgå till styrelsen med 650 000 (550 000) kronor, att fördelas
med 250 000 (250 000) kronor till ordföranden och 100 000 (100 000) kronor till
var och en av de ordinarie ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning
för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta
arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar Bolaget
eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten
personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en
enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 11:
Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en
styrelsesuppleant.
Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av de
ordinarie styrelseledamöterna Rolf Norberg, Joseph (Joe) Grillo, Magnus Jonsson
och Gert Sviberg jämte nyval av Örjan Johansson, varvid föreslås att Rolf
Norberg utses till styrelsens ordförande. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra
i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande. Som suppleant föreslås
Bolagets VD, Jonas Svensson.
Örjan Johansson. Född: 1960. Utbildning: Master of Science Electrical
Engineering. Övriga uppdrag: Bland annat styrelseordförande i Spiideo AB,
Trivector System AB och Hövding AB samt styrelseledamot i Image Systems AB,
Crunchfish AB, SVEP Design Center AB och Zaplox AB. Inget aktieinnehav i
Bolaget.
Punkt 12:
Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2017 att till
Bolagets revisor väljs Mazars
SET Revisionsbyrå, med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor.
Punkt 13:
Valberedningen föreslår att Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av
fem ledamöter varav en av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande, tre av
ledamöterna skall utses av de tre största aktieägarna och en av ledamöterna,
utsedd av valberedningens ordförande, företräda de mindre aktieägarna.
Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna skall
en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i aktieboken
eller (ii) offentliggjort och till Bolaget meddelat att de träffat skriftlig
överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig
gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning. Baserat på den ägarstatistik
som Bolaget erhåller från Euroclear AB per den sista bankdagen i september
månad, skall valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet
tre största aktieägarna i Bolaget. Valberedningen skall, så snart det rimligen
kan ske, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och
uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid (som inte
får överstiga 30 dagar), skriftligen till valberedningen namnge den person
aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från
sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid,
skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet
närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att
utse ledamot av valberedningen.
Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den
röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar
utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.
Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, skall
valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om
valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot
representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens
sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på
Bolagets hemsida.
Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när
informationen publicerats i särskilt meddelande på Bolagets hemsida enligt
föregående stycke. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa
valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.
Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt
Svensk kod för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till
ordförande på bolagsstämman, förslag till ordförande och övriga
styrelseledamöter jämte revisor samt förslag till arvode till styrelse och
revisorer samt riktlinjer för uppdragsersättningar.
Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden
eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall valberedningen
utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med
hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar,
utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot inom
angiven tid, skall rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till
närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett
ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.
För det fall byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke sker,
skall reglerna avseende meddelande till Bolaget från valberedningen samt
offentliggörande ovan äga motsvarande tillämpning. För det fall valberedningen
vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, skall valberedningen
likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen
enligt detta bolagsstämmobeslut.
Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer senast
torsdagen den 7 april 2016 att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats
www.tagmaster.com. Fullständiga förslag och övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer senast torsdagen den 14 april 2016 att finnas
tillgängliga på Bolagets webbplats www.tagmaster.com. Kopior av samtliga
handlingar liksom kallelsen kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Stockholm i mars 2016
TagMaster AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Svensson, CEO, jonas.svensson@tagmaster.com
Om TagMaster
TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer
avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio &
kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de
två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa mobility
lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska
belastningen på miljön inom Smart Cities. TagMaster har specialiserade
agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern,
Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer
och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i
Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i
Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium AB. www.tagmaster.com
Kallelse till årsstämma i TagMaster AB (publ)
| Source: TagMaster AB