Årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) 2015-05-22

Feelgood Svenska AB (publ), höll den 22 maj 2015 kl. 13.00 årsstämma vid vilken
i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014 fastställdes.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2015 och att till årsstämmans förfogande stående
vinstmedel samt överkursfond om 27 900 516 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2014.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan
suppleanter. Till styrelseledamöter valdes Jan-Erik Karlsson, Christoffer
Lundström, Eric Norlander, Bengt Stillström och Karin Wallin. Jan-Erik Karlsson
valdes till styrelseordförande.

Val av revisor
Årsstämman valde Ernst & Young AB till revisor för en period om fyra år intill
utgången av årsstämman 2019. Magnus Fagerstedt kommer att vara huvudansvarig
revisor.

Arvoden
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med ett fast belopp om
620 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande samt
med 105 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna,
samt med 125 000 kronor att fördelas med 20 833 kronor till var och en av till
ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Det beslutades vidare
att styrelseledamöterna har rätt att fakturera arvodena.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen skall bestå av bolagets tre till
röstetalet största ägare jämte styrelsens ordförande. Vid sammansättningen skall
ägarförhållandena per sista bankdagen i september avgöra vilka som till
röstetalet är största ägare. Namnen på de tre ägarrepresentanterna skall
tillkännages i samband med bolagets delårsrapport för de första nio månaderna.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning
har utsetts.

Riktlinjer till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för
styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om
nyemission av högst 10 000 000 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet
om högst 12 500 000 kronor.

Optionsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om Incitamentsprogram
2015/2018 riktat till anställda i koncernen. Inom ramen för
incitamentsprogrammet beslutades om emission av högst 5 470 545
teckningsoptioner, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 6 838 181,25
kronor. Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande beräknat
marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes
optionsvärderingsmodell per den 21 maj 2015 baserat på en teckningskurs vid
utnyttjande av teckningsoptionerna om 120 procent av den genomsnittliga
volymviktade betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under perioden
15 maj till och med den 21 maj 2015. Varje teckningsoption berättigar till
teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till 120
procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs under perioden 15 maj till 21
maj 2015 på Nasdaq Stockholm. Från teckningskursen skall avräknas den totala
summan av samtliga utdelningar som betalats per aktie i Bolaget under perioden
från och med den 22 maj 2015 till och med teckningsdagen, dock att
teckningskursen aldrig får understiga aktiens kvotvärde. Teckning av ny aktie
genom utnyttjande av teckningsoption skall ske under perioden från och med den 4
juni 2018 till och med den 15 juni 2018.

VD's redogörelse
VD Joachim Morath redogjorde för utvecklingen under året i sammandrag samt
kommenterade den finansiella utvecklingen. Han gav även en översikt över de
affärsmöjligheter som finns för Feelgood på marknaden för företagshälsa samt
klargjorde att Feelgoods strategi ligger fast.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Ordförande vid stämman var styrelsens ordförande Jan-Erik Karlsson.

Stockholm 2015-05-22
Feelgood Svenska AB (publ)

Kontaktperson:

Joachim Morath
Verkställande direktör
Tel: 070 – 213 08 23
E-post: joachim.morath@feelgood.se

----------------------------------------------------------------------

Om Feelgood:

Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och verkar inom företagshälsa,
träning, sjukgymnastik och primärvård. Vi erbjuder innovativa hälsotjänster till
företag, organisationer och privatpersoner. Vårt motto är att satsningar på
hälsa ska vara en lönsam investering, genom ökad produktivitet och sänkta
kostnader för ohälsa i företag och ökad livskvalitet för privatpersoner.
Feelgood är ett rikstäckande företag med cirka 500 medarbetare och levererar
hälsotjänster på 200 enheter över hela landet, av dessa är femtiotal egna
anläggningar. Företaget grundades år 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm,
lista över små bolag.

Ytterligare information om Feelgood återfinns på www.feelgood.se.