Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 25 mars 2015
Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 29 april 2015 kl. 14.00 i Bolagets showroom på Karlavägen
73, Stockholm.

Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den
23 april 2015;

- dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International
AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm, eller via
e-post till bolagsstamma@oddmolly.com, senast torsdagen den 23 april 2015 kl.
16.00.

Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller
ställföreträdare.Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till
årsstämman ska sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande
fall, exempelvis för juridisk person, bifogas full­ständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för
ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges.
Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om full­makten
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till
Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget
samt finns ocksåtillgängligt på Bolagets webbplatswww.oddmolly.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
om­registrera aktierna i eget namnför att äga rätt att delta i stämman. Sådan
registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos
Euroclear Sweden AB) torsdagen den 23 april 2015 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman.

 1.
Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman.

 2.
Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3.
Godkännande av dagordning.

 4.
Val av en eller två protokolljusterare.

 5.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 6.
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning därtill
anförande av verkställande direktören.

 7.
Beslut

 1.
om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt

 2.
om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.

 1.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

 2.
Val av styrelse och revisor.

 3.
Beslut om valberedning.

 4.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 5.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

 6.
Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Tillman väljs till
ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
(punkt 7b)

Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2014 med 1,00 krona
per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 4 maj 2015.
Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut av
Euroclear Sweden AB torsdagen den 7 maj 2015.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorer samt val av styrelse och
revisor (punkterna 8 och 9)
Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens
ordförande samt med 125 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, totalt
800 000 kronor. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd
räkning.

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Valbered­ningen
föreslår omval av styrelseledamöterna Mia Arnhult, Lennart Björk, Kia Orback
Pettersson, Patrik Tillman och Nils Vinberg samt omval av Patrik Tillman som
styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2016.
Christer Andersson har meddelat att han inte står till förfogande för omval.
Valberedningen föreslår nyval av Elin Ryer.

Elin Ryer är född 1979 och idag ansvarig för onlinetjänsten Used-a-Porter. Hon
har gedigen erfarenhet av varumärkesfrågor i internationella samman­hang från
bland annat Svenskt Tenn, Cantor Fitzgerald Gallery, Stockholms Auktionsverk och
Brandit. Hon är en av Dr Anders Walls stipendiater med bland annat placering på
Svenska Handelskammaren i London år 2002. Elin Ryer har en examen från IHM
Business School och en fil. mag. i konst­historia från Stockholms universitet
samt Haverford College and BrynMawr College, i Pennsylvania USA. Elin Ryer äger
2 000 aktier i Odd Molly.

För information om föreslagna ledamöter hänvisas till uppgift om nuvarande
styrelse på Bolagets webbsida, www.oddmolly.com.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2014 som
Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls
2015.Valberedningen föreslår att revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljs som
Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2016.

För fullständig rapport, se bifogad pdf.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Tillman, styrelsens ordförande, telefon: 073-350 61 20
Anna Attemark, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett
tydligt stilkoncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till
återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör
expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för
försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och
driver även sex egna fysiska butiker, en egen webbshop och två shop-in-shops.
Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av Odd Molly International AB
(publ) för offentliggörande den 25 mars 2015 kl.11.00 CET, enligt lagen
(2007:528) om värdepappers­marknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under
”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter
från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till
www.oddmolly.com och klicka "sign up for our newsletter".