Bore Tech AB: Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna  i Bore  Tech AB  (publ), org.  nr. 556578-2637, kallas  härmed till
årsstämma  den  8 maj 2012 kl. 11.00  i  bolagets  lokaler på Terminalvägen 24 i
Västerås.

Aktieägare  som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear
Sweden  AB förda aktieboken  senast den 2 maj  2012, dels skriftligen anmäla sig
till  bolaget, Terminalvägen 24, 721 36 Västerås, eller info@boretech.se, senast
den   2 maj  2012 kl. 12.00.  Vid  anmälan  skall  uppges  namn,  person-  eller
organisationsnummer,   adress  och  telefonnummer  samt  uppgift  om  eventuella
biträden. I det fall en aktieägare företräds av ombud skall fullmakt samt övriga
behörighetshandlingar    biläggas    anmälan.    Aktieägare    som   har   låtit
förvaltarregistrera  sina aktier måste i god  tid före den 2 maj 2012 registrera
om aktierna i eget namn.

 1.  Val av ordförande vid stämman

 2.  Upprättande och godkännande av röstlängd

 3.  Godkännande av förslag till dagordning

 4.  Val av en eller flera justeringsmän

 5.  Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 6.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelser

 7.  Beslut angående

     a) fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

     b) dispositioner beträffande bolagets resultat

     c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

 8.  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

 9.  Val av styrelse

 10. Förslag till beslut om bemyndigande



Val av styrelse (punkt 9)
Huvudägarna i Bore Tech föreslår omval av sittande styrelse, dvs. Bård Mikkelsen
(ordförande), Frank J Berg, Roger Berggren jämte Leif Svarstad.

Bemyndigande (punkt 10)
Styrelsen  föreslår att stämman  beslutar om att  bemyndiga styrelsen att, under
tiden  fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan
företrädesrätt,   besluta   om   emission   av  aktier,  teckningsoptioner  samt
konvertibler  för  förvärv  av  bolag,  rörelser  och andra tillgångar eller för
förstärkning  av bolagets finansiella ställning. Betalning skall kunna ske genom
kontanter, kvittning eller apport.

Tillgängliga handlingar
Styrelsens    fullständiga    förslag    till    beslut   samt   årsredovisning,
koncernredovisning  samt revisionsberättelse kommer  att finnas tillgängliga hos
bolaget  senast två veckor före årsstämman  och sändas till aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Västerås den 5 april 2012

BORE TECH AB (publ)


För ytterligare information kontakta Christian Widing, verkställande direktör
Bore Tech AB, tel. 021 32 69 00.


Bore Tech är ett energiteknikföretag som tillverkar och säljer utrustning för
kraftgenerering. Bore Tech levererar bland annat anläggningar för produktion av
småskalig vattenkraft samt erbjuder tillverkning och renovering av stora
generatorer. Bore Tech är noterat på First North Premier och har drygt 3 500
aktieägare. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission.


[HUG#1600490]