Referat af ekstraordinær generalforsamling 28. januar 2010 kl. 12.00 Sted: Industrivej 9, 5580 Nr. Åby Deltagere: Flemming Thrane, Per Conradsen, Arne Vangsted, Palle Eriksen samt pr. telefon Brian Vangsted Dagsorden Beslutning om at ansøge om, at selskabet bliver afnoteret fra First North. 1. Valg af dirigent Palle Eriksen blev valgt til dirigent og kunne bagefter konstatere: - at generalforsamlingen var lovlig varslet. - at den var varslet i statstidende den 19/1 2010 samt på selskabets hjemmeside den 18/1 2010 samt First North samme dato. - at 99,25 % af selskabskapitalen var repræsenteret 2. Beslutningsgrundlag På selskabets vegne orienterede formand Per Conradsen om selskabets situation, hvor dette konkret drejede sig om den manglende omsætning af aktier på First North og de store omkostninger det medfører at have et selskab noteret. Der er således ingen velbegrundede økonomiske fordele ved en fortsat notering. Per Conradsen indstillede derfor til generalforsamlingen, at afnotering skulle vedtages. Arne Vagnsted: er der ingen ulemper ved en afnotering? Per Conradsen: jo, omsætning af aktier vil fremover ske via hjælp fra selskabet eller ved, at aktionærer selv finder købere. Beslutning samtlige repræsenterede aktionærer stemte herefter for forslaget, som derfor betragtes som vedtaget. Det pålægges dirigenten at indsende meddelelse til First North samt øvrige via selskabets hjemmeside. Generalforsamlingen afsluttedes. dirigent Palle Eriksen
Ref. af ekstraordinær generalforsamling
| Source: Wannakey A/S