Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bestyrelsen for Investea Stockholm Retail A/S indkalder hermed til ordinær
generalforsamling i selskabet, der afholdes 
torsdag den 30. april 2009 kl. 16.00
på selskabets adresse, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. 

Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af
årsrapporten. 

3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport. 
Som det fremgår af selskabets årsrapport for 2008, udbetales der ikke udbytte
for regnskabsåret 2008. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Thygesen og Helge Højkær Larsen, samt valg
af Johannes Rovsing. 

Jørgen Hauglund modtager ikke genvalg.

Johannes Rovsing er 30 år, uddannet cand. merc. jur, statsautoriseret
ejendomsmægler samt valuar og er ansat som vicedirektør i Investea A/S.
Johannes har kompetencer indenfor økonomi, jura, ejendomsinvestering og
strategi, samt varetager en række bestyrelsesposter i selskaber udbudt af eller
relateret til Investea A/S, herunder Investea Sweden Properties A/S, der er
børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Det er bestyrelsens vurdering, at
Johannes Rovsing besidder den nødvendige erfaring og ekspertise i udøvelsen af
selskabets foretagender og derfor vil være et aktiv for selskabets bestyrelse. 

6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Esbjerg. 

7. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse
Bestyrelsen foreslår:

(a)
At bestyrelsen bemyndiges til i perioden frem til næste ordinære
generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet
pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jf.
aktieselskabslovens § 48. Købskursen må ikke afvige mere end 10% fra den på
erhvervelsestidspunktet noterede børskurs for aktierne. 
Bestyrelsen vurderer, at denne bemyndigelse er sædvanlig for selskaber optaget
til handel på First North. 

8. Eventuelt
Til vedtagelse af forslag under pkt. 1-6 og 7(a) kræves simpel stemmeflerhed
blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede aktionærer. 
Dagsorden, de fuldstændige forslag fra bestyrelsen og aktionærer samt
selskabets årsrapport med revisionspåtegninger, og underskrevet af selskabets
direktion og bestyrelse vil ligge til gennemsyn på selskabets kontor og være
tilgængelige på selskabets hjemmeside, www.stockholmretail.investea.dk, senest
8 dage før generalforsamlingen. 

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, såfremt
aktionæren senest den 27. april 2009 har tilmeldt sig ved at udfylde og
indsende vedlagte blanket, hvorpå fuldmagt ligeledes kan gives. Tilmelding kan
foretages af aktionærer noteret i selskabets aktiebog eller mod forevisning af
en ikke mere end otte kalenderdage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen
eller det kontoførende pengeinstitut som dokumentation for aktiebesiddelsen. 

Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en
rådgiver. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt. 

Om selskabets aktieforhold kan i øvrigt oplyses, at selskabets aktiekapital
udgør DKK 44.444.444, der fordeles i A- og B-aktier a DKK 1,00 i forholdet 1:9
således at 10% af aktiekapitalen svarende til DKK 4.444.444 udgøres af A-aktier
og 90% af aktiekapitalen svarende til DKK 40.000.000 udgøres af B-aktier. 
Hver A-aktie på nominelt DKK 1,00 giver ret til 10 stemmer. Hver B-aktie på
nominelt DKK 1,00 giver ret til 1 stemme. 

Spørgsmål vedrørende udbytte og udøvelse af aktionærernes finansielle
rettigheder kan rettes til Eik Bank A/S. 

På bestyrelsens vegne
Hans Thygesen
Bestyrelsesformand