Kallelse till årsstämma Annehem Fastigheter AB (Publ)

Kallelse till årsstämma Annehem Fastigheter AB (Publ)

Aktieägarna i Annehem Fastigheter AB (publ), kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 7 maj 2009 kl 17.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö. 


Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken avseende förhållandena
den 30 april 2009, dels senast den 4 maj 2009 kl. 12.00 till bolaget anmäler sin
avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 30 april 2009.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan
härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan kan ske skriftligt under adress Annehem Fastigheter AB, Djäknegatan 23,
211 35  Malmö, via e-post till info@annehem.se, per telefon 040-16 77 70  eller
per telefax 040-16 77 77. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller
organisationsnr, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal
biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör
fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning 
1.	Öppnande
2.	Val av ordförande vid stämman
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd
4.	Godkännande av dagordning
5.	Val av en eller två justeringsmän
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.	Anförande av verkställande direktören
8.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9.	Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10.	Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen 
11.	Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12.	Beslut om antalet styrelseledamöter
13.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14.	Val av styrelseledamöter
15.	Beslut om incitamentsprogram
16.	Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar
i beslut enligt punkten 15 som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering och verkställande därav
17.	Avslutning

Beslutsförslag
Utdelning (punkt 10) 
Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2008 inte lämnas.

Val av styrelse samt fastställande av arvoden (punkt 12-14)
Förslag föreligger att omval sker av styrelseledamöterna Greg Dingizian, Frans
Boch, Christer Jönsson, Mats Leifland, Sten Libell, Anders Pettersson och Erik
Selin. Nyval föreslås av Peter Strand. Styrelsearvode föreslås utgå med
sammanlagt 450 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att
fördelas med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till övriga
ledamöter. 

Auktoriserade revisorn Ingvar Ganestam valdes år 2005 till revisor fram till
slutet av årsstämman 2010. Auktoriserade revisorn Göran Neckmar valdes år 2008
till revisorssuppleant fram till slutet av årsstämman 2012. Revisorsarvode för
tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om incitamentsprogram (punkt 15)
Styrelsen föreslår stämman besluta att emittera 400 000 teckningsoptioner med
rätt till teckning enbart för bolagets dotterbolag Annehem Fastigheter och
Projekt AB samt godkänna vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida anställda
inom bolagets koncern, varvid tilldelning föreslås ske med högst 125 000
optioner och lägst 3 000 optioner per person. Skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att ett långsiktigt ägarengage¬mang hos de
anställda enligt styrelsen kan väntas stimulera dessa till ett ökat intresse för
verksamheten och resultatutvecklingen, samt öka motivationen och
samhörighets¬känslan med bolaget. Förslaget är därför fördelaktigt för bolaget
och dess aktieägare.

Vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till anställda ska ske på marknadsmässiga
villkor baserat på en beräkning enligt den så kallade Black & Scholes-modellen.
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till en
teckningskurs motsvarande 150 procent av det volymvägda genomsnittet av
betalkursen för bolagets aktie på First North de tio bankdagar som närmast
föregår årsstämman. Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara
september månad 2012. 

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med 400 000 kronor,
vilket innebär en utspädningseffekt på omkring 3,23 procent av kapital och
röster i bolaget, baserat på det antal aktier som finns i bolaget vid
emissionsbeslutet.

Såväl emissionen av teckningsoptioner som godkännande av vidareöverlåtelsen till
bolagets anställda förutsätter för sin giltighet att det har biträtts av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda på stämman.


Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i
övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst
två veckor före stämman. Handlingarna sänds till aktieägare som så begär och
uppger sin postadress. Förslagen till beslut enligt punkt 15 finns tillgängliga
på bolagets hemsida, www.annehem.se, från samma tidpunkt och översänds
automatiskt till aktieägare som anmäler sitt deltagande i stämman enligt ovan.


Malmö i april 2009
Annehem Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Annehem utvecklar och förvaltar fastigheter i Öresundsregionen, en av de mest
dynamiska och aktiva regionerna i Europa. Bland de pågående projekten märks
planering av nyproduktion av bostäder vid Folkets park samt Point Hyllie som ska
byggas i anslutning till Citytunnelns station Hyllie. Annehem bygger också upp
en omfattande portfölj av förvaltningsfastigheter i Skåne, där den senaste
satsningen är en genomgripande utveckling av Landskronas cityhandel och
stadskärna i form av kommersiella lokaler och bostäder.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se




För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pia Andersson, VD Annehem Fastigheter AB (publ)
Tel: +46 40 16 77 86	
Mobil: +46 705 90 61 64
pia.andersson@annehem.se
Besök även vår hemsida www.annehem.se