Yhtiökokous - Cloetta Fazer AB (publ), jonka nimi on muuttumassa Fazer Konfektyr Service AB:ksi (publ)

Yhtiökokous - Cloetta Fazer AB (publ), jonka nimi on muuttumassa Fazer Konfektyr
Service AB:ksi (publ)

Cloetta Fazer AB:n (publ), jonka nimi on muuttumassa Fazer Konfektyr Service
AB:ksi (publ), ("Cloetta Fazer"), yhtiökokouksessa tiistaina 25. marraskuuta
2008 tehtiin pääasiassa seuraavat päätökset:

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä konsernin
tuloslaskelman ja konsernitaseen tilikaudelta 1. tammikuuta 2008 - 31. elokuuta
2008. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus samalta
ajanjaksolta.

Cloetta AB:n (publ) osakkeiden jako
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen kokonaan omistetun
tytäryhtiön Cloetta AB:n (publ), Y-tunnus 556308-8144, ("Cloetta") kaikkien
osakkeiden jakamisesta Cloetta Fazerin osakkeenomistajille. Jako tapahtuu
suhteessa kunkin yksittäisen Cloetta Fazerin osakkeenomistajan osakemäärään,
niin että jokaisesta Cloetta Fazerin A-sarjan osakkeesta saa yhden Cloettan
A-sarjan osakkeen ja jokaisesta Cloetta Fazerin B-sarjan osakkeesta yhden
Cloettan B-sarjan osakkeen. Osakejaon täsmäytyspäivä on perjantai 28.
marraskuuta 2008. Värdepapperscentralenin arvioidaan toimittavan Cloettan
osakkeet maanantaina 1. joulukuuta 2008.

Hallituksen jäsenet ja muutoksia konsernijohdossa ym.
Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Anders Dreijer, Berndt
Brunow ja Karsten Slotte. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Krister
Friberg.

Olof Svenfelt, Meg Tivéus ja Christer Zetterberg, jotka kieltäytyivät
uudelleenvalinnasta, erosivat hallituksesta.

Yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 375 000
Ruotsin kruunua ja kunkin muun jäsenen palkkio 200 000 Ruotsin kruunua.
Toimikuntatyöskentelystä ei makseta korvausta.

Anders Dreijer valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen jälkeen Cloetta Fazer AB:n (publ) hallituksen perustavassa
kokouksessa päätettiin, että Jesper Åberg jatkaa yhtiön toimitusjohtajana ja
konsernijohtajana. Cloetta Fazerin varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Curt
Petri jättää tehtävänsä yhtiön palveluksessa. Hänen seuraajakseen hallitus
nimitti Krister Fribergin, joka on myös Fazer-konsernin talousjohtaja sekä
Cloetta Fazerin (tulevan Fazer Konfektyr Service AB:n) hallituksen jäsen. 

Muutokset yhtiöjärjestyksessä, mukaan lukien mm. yhtiön toiminimen muutos
Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestystä muutettaisiin muun muassa siten, että
yhtiön toiminimeksi tulee Fazer Konfektyr Service AB ja että yhtiöjärjestyksestä
poistetaan aiempi rajoitus, jonka mukaan kukaan ei saa käyttää omien tai muiden
osakkeiden rajoitusten osalta yhteensä 40:tä prosenttia tai sitä suurempaa
äänivaltaa yhtiössä, ja että yhtiön A-osakkeita koskeva lunastusehto poistetaan
yhtiöjärjestyksestä.

Yhtiön johdon korvausperiaatteet ja palvelusuhteen ehdot
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiön johdon
korvausperiaatteista ja muista palvelusuhteen ehdoista.

Osavuosikatsaus syyskuulta marraskuulle 2008 julkaistaan 30. tammikuuta 2009.



Ljungsbrossa 25. marraskuuta 2008

Cloetta Fazer AB (publ), jonka nimi on muuttumassa Fazer Konfektyr Service
AB:ksi (publ)

Hallitus


Tässä lehdistötiedotteessa esitetyt tiedot ovat sellaisia, jotka Cloetta Fazerin
on julkistettava arvopaperimarkkinalain mukaan. Tiedot on annettu
julkistettavaksi 25. marraskuuta 2008 kello 16.30. Suomenkielinen
lehdistötiedote on käännös ruotsinkielisestä alkuperäisversiosta. Mikäli
kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä
alkuperäisversiota.

Lisätietoja antaa:

Anders Dreijer, puh. + 46 708 12 54 22
Hallituksen puheenjohtaja

Kotisivu:  www.cloettafazer.fi